恒信策略 锡业股份: 关于云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议结果的公告

证券代码：000960.SZ       证券简称：锡业股份 债券代码：148747.SZ       债券简称：24锡KY02           关于云南锡业股份有限公司   （第二期）2025年第一次债券持有人会议结果的公告   本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创 新可续期公司债券（第二期）公司债券持有人：     云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“发行 人”）于2024年5月28日发行了云南锡业股份有限公司2024年面 向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”、“24锡KY02”）。基于对公司发展前景的 信心，为有效维护全体股东利益，增强投资者信心，进一步提升 上市公司投资价值，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财 务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股票，回购的股 份将全部予以注销并减少注册资本。发行人本次因回购股份导致 减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产 的10%，根据《公司债券发行与交易管理办法》《云南锡业股份 有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司 债券（第二期）募集说明书》和《云南锡业股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规 则》，发行人回购股份事项适用以简化程序召集债券持有人会议， 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本期债券 的债券受托管理人，于2025年7月8日至2025年7月14日召集了适 用简化程序的云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公 开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年第一次债券持 有人会议（以下简称“本次会议”），现将会议召开情况及决议 公告如下：    一、债券基本情况   （一）发行人名称:云南锡业股份有限公司   （二）债券代码：148747.SZ   （三）债券简称：24 锡 KY02   （四）基本情况 者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）； 面利率 2.78%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期 末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延 长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。 公司续期选择权的行使不受次数的限制； 每年付息一次； 期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 28 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息 款项不另计利息）。     二、会议的基本情况     （一）会议名称：云南锡业股份有限公司2024年面向专业投 资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年第一次 债券持有人会议     （二）召集人：中信证券股份有限公司     （三）债权登记日：2025年7月7日     （四）召开时间：2025年7月8日至2025年7月14日     （五）投票表决期间：2025年7月8日至2025年7月14日17:00 前     （六）召开地点：线上     （七）召开方式：线上，按照简化程序召开     （八）表决方式是否包含网络投票：否     债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于通知公告之日 起至本次会议投票表决期间截止日前（即2025年7月14日17：00 前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式达至中信证券联 系人收件地址或以邮件形式回复至中信证券联系人邮箱。电子文 件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄 或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾 期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见（议案）及审议 结果。     （九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，截至债权登 记日2025年7月7日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有 权对本期债券持有人会议议案提出异议，也可以委托代理人代为 提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；   （十）中信证券股份有限公司联系方式   邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层   联系人：张铁柱、郑冰、薛瑞筠   联系电话：010-60837212   邮箱：project_YT20232023@citics.com   邮编：100026    三、会议审议事项和表决情况   《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。   具体议案见《关于适用简化程序召开云南锡业股份有限公司 期）2025年第一次债券持有人会议的通知》。异议期已于2025 年7月14日结束。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本 次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求公司提前清偿债务 及提供额外担保的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。具 体表决情况如下：   同意92%，反对0%，弃权8%。表决结果：通过。   四、律师见证情况   北京德恒（昆明）律师事务所对本次会议进行见证并认为， 本次会议的召集、召开程序及表决程序、本次会议召集人及出席 会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《云南锡业 股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期 公司债券（第二期）募集说明书》《云南锡业股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规 则》的相关规定；本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。   五、其他   无。   六、备查文件    《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公 司“24锡KY01”“24锡KY02”2025年第一次债券持有人会议的法 律意见》。 特此公告。 以下为盖章页，无正文。

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